주주 각위

제1기 정기주주총회 소집 통지

(2020.10.15~2020.12.31)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

주식회사 알토스바이오로직스 정관 제20조에 의하여 

제1기(2020.10.15~2020.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

         - 아   래 -

1.     2021년 3월 24일(수) 오후 2시

2.     장소 : 서울시 마포구 마포대로 38, 1506호 (도화동, 일신빌딩), 알토스바이오로직스 회의실

3.     회의 목적사항

가.   보고사항 : 영업보고

나.   결의사항

제1호 의안: 제1기 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 이사 아룬 스와미나탄(Arun Swaminathan) 선임의 건/별첨1참조

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건/별첨2참조

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건/별첨3참조

제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건/별첨4참조

제5-1호 이사 지희정 주식매수선택권 부여 승인의 건

제5-2호 이사 아룬 스와미나탄 주식매수선택권 부여 승인의 건

제5-3호 미등기임원 전태연 주식매수선택권 부여 승인의 건

4.     주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

- 대리행사: 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 서명), 대리인 신분증

2021년 3월 9일

주식회사 알토스바이오로직스

대표이사 박순재 [직인 생략]