주주 각위

제2기 정기주주총회 소집 통지

(2021.1.1~2021.12.31)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

주식회사 알토스바이오로직스는 정관 제20조에 의하여 

제2기(2021.1.1~2021.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                    - 아  래 -

1.     2022년 3월 25일(금) 오후 2시

2.     장소 : 서울시 강남구 테헤란로 84길 15, 시몬타워 8층 [알토스바이오로직스 회의실]

3.     회의 목적사항

  가.   보고사항 : 영업보고, 감사보고

  나.   결의사항

제1호 의안: 제2기 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호: 이사 진홍국 신규 선임의 건

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

제5-1호: 2021년 6월 21일 이사회결의를 통해 부여한 임직원 5명에 대한 부여 승인의 건

제5-2호: 2021년 8월 5일 이사회결의를 통해 부여한 임직원 2명에 대한 부여 승인의 건

제5-3호: 임직원 2명에 대한 부여 승인의 건

4.     주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 서명), 대리인 신분증

2022년 3월 10일

주식회사 알토스바이오로직스

대표이사  박 순 재 [직인 생략]