주주 각위

제3기 정기주주총회 소집 통지

(2022.1.1~2022.12.31)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

주식회사 알토스바이오로직스는 정관 제20조에 의하여 

제3기(2022.1.1~2022.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                    - 아  래 -

1. 2023년 3월 30일(목) 오전 10시

2. 장소 : 서울시 강남구 테헤란로 84길 15, 시몬타워 8층 [알토스바이오로직스 회의실]

3. 회의 목적사항

가.   보고사항 : 영업보고, 감사보고

나.   결의사항

 제1호 의안: 제3기(2022사업연도) 재무제표 승인의 건

 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

 제3호 의안: 이사 선임의 건

 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

      주주님께서는 이번 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2023년 3월 15일

주식회사 알토스바이오로직스

   대표이사  지  희  정 [직인 생략]