주주 각위

제4기 정기주주총회 소집 통지

(2023.1.1~2023.12.31)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

주식회사 알토스바이오로직스는 정관 제20조에 의거하여 제4기(2023.1.1~2023.12.31) 정기주주총회를 

아래와 같이 소집하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아   래 -

1.     일시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 11시

2.     장소 : 서울시 강남구 테헤란로 84길 15, 시몬타워 8층 [알토스바이오로직스 회의실]

3.     회의 목적사항

   가.   보고사항 : 영업보고, 감사보고

   나.   결의사항

   - 제1호 의안: 제4기(2023사업연도) 재무제표 승인의 건

   - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

   - 제3호 의안: 사내이사 선임의 건

   - 제4호 의안: 감사 선임의 건

   - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

   - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

   - 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

4.     실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

  주주님께서는 이번 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5.     주주총회 참석시 준비물

   - 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

   - 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

주식회사 알토스바이오로직스

대표이사  지 희 정 [직인 생략]